索引号: | 113307840026132223/2020-71038 | 发布机构: | 市公安局 | 发文时间: | 2020-11-17 |
文号: | 主题分类: | 综合政务 | 登记号: | ||
有效性: | 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
周婷(化名)是永康市一外贸企业的财务人员,大多时候通过电子邮件与境外合作公司交流沟通。1月24日,她像往常一样收发电子邮件,忽然发现“A公司”新发来的一封邮件,称因公司内部调整,收款账号有所改变,让她把货款打进一个新的银行账户。
周婷把6万欧元货款打进了A公司提供的新账户后,致电A公司询问钱款到账情况,对方却说自己近期根本没发过邮件,也没有收到任何钱款,周婷这才慌忙报了警。
案发后,永康市公安局反诈分中心立即启动涉案账户紧急止付机制,经多次电话沟通及手续审核,银行方面(开户行所在地:山东省临沂市)先行同意立即对嫌疑人账户中的6万欧元进行冻结,成功止付该笔资金。
成功止付后,反诈分中心民警第一时间前往山东临沂的开户行进行沟通,开展相关资金返还程序。银行方面表示,因受害人(A公司法人)为外国人,资金不能直接返还,需要受害人授权国内企业(此案中的永康外贸企业)进行资金返还。
了解相关程序后,民警分别联系受害人和永康外贸企业法人,说明了详细的情况。受害人从国外寄来了授权材料,民警又再一次前往山东临沂的开户行开展相关资金返还程序。下步,民警还将继续积极对接银行等相关部门,将涉案资金及时返还到受害人手中。
这是一起典型的入侵邮箱诈骗案。并不是所有企业都能像周婷所在的这家企业一样幸运,一旦款项被取走,被骗企业就很难追回损失。警方提醒全市各企业主、各财务人员:如在汇款前夕突然收到关于客户收款银行及账号变更的邮件,请务必提高警惕,认真核对对方电子邮箱地址,并通过电话、传真、视频等其他方式多方确认,确保无误后再进行转账、汇款。如发现被骗,请第一时间保存转账记录等相关证明并拨打110或96110报警。