以投资养老为名,邀请老人投资旅游项目,实施诈骗2个月后,便卷款跑路,60多名中老年人被骗近100万元。近日,该案主犯汪某因集资诈骗罪,被判处有期徒刑4年,并处罚金5万元,同时继续向其追缴犯罪所得。

专挑老年人下手 最高被骗12万元

“我们是月牙公司,正在开发山庄旅游项目,有兴趣可以去看下,还有礼品赠送……”2020年11月,毛大姐刚从旅游大巴上下来,就有好多发传单的人涌上来,邀请她去考察投资旅游项目。

刚开始毛大姐拒绝了,但后来听去该山庄旅游回来的好友阿珍说该项目非常值得投资,毛大姐心动了。

毛大姐向该公司咨询期间,业务员玲玲一次次拎着水果、牛奶上门,还承诺存期6个月年利率24%。毛大姐和丈夫在高息诱惑下,当即投资了2万元。之后,在去参加公司酒会的过程中,毛大姐和丈夫又追加投资,前后相继投资了12万余元。

可还没等拿到第一笔收益,毛大姐就发现月牙公司其实是个骗子公司。跟她一样被骗的,都是50岁到80岁的中老年人,其中大部分都受亲友相邀加入投资,金额最少都投入了3000余元。

员工发现是诈骗后“装聋作哑”

月牙公司于2020年10月在东阳开设店面,先后招聘10余名员工,80后小高便是员工之一。当时,小高正失业赋闲在江西老家,月牙公司的经理汪某找到他,邀请他到东阳上班。

小高到公司后,汪某向他介绍,经营者老陈有一个山庄需要扩建,正在融资。小高和其他员工的任务就是去菜场、超市、旅游中心等地,给老人们发传单,让他们到公司领取免费鸡蛋、面条,邀请他们去山庄免费旅游,并承诺给予利息,引导投资。

小高和同事们很快发现,这家公司从各方面看起来都不怎么正规。一进公司,汪某就给大家取了化名,并组织培训话术。

“汪某告诉我们,其他事情都不用管,拉人进来投资就有提成。”员工小徐表示,所有员工都没有签劳动合同。种种迹象表明,公司可能涉嫌诈骗,可想到动动嘴皮子就能拿到20%左右的提成,很多人选择“装聋作哑”。

老板报警企图“金蝉脱壳”

2021年初,就在多名老人相继发现被骗选择报警时,月牙公司的法定代表人老陈也报了警。

老陈描述,自己名下曾经注册一家旅游公司。2020年10月,汪某找到老陈要求将公司的营业执照借给他用,并承诺给他每个月1万元。考虑到报酬不菲,自己便将营业执照借给汪某,还配合汪某陪客户去某山庄旅游,与公司员工吃饭,表示自己有股份等,自己是汪某等人操纵的“傀儡老板”。

可随着汪某、小高、小徐等人先后归案,老陈的谎言很快就被戳破。据汪某及员工等人描述,虽然公司的招聘、培训等事宜主要由汪某出面,但老陈也经常会去酒会上宣传自己要“扩建山庄”,邀请大家投资。在公司的店铺租赁合同及部分投资合同上,都有老陈的签字或私章。

2021年1月,公安机关前往该山庄调查,发现老陈在山庄没有任何股份。公司对外宣传的一切皆是虚构。

此外,据调查,老陈在上海也曾用相同手法吸引投资。法院最终认定,汪某和老陈都是月牙公司的主要负责人。

最先到案的汪某在判决之前自愿认罪认罚并已部分退赃。目前,老陈、小高等人均已进入检察机关审查起诉阶段。